Колишній керівник комерційного банку "Січ" сприяв підприємцю в отриманні кредиту на суму 20 мільйонів гривень без належних підстав.
Фінансові ресурси були переказані на рахунки компаній-нерезидентів та конвертовані в готівку за межами країни.
Співробітники Державного бюро розслідувань висунули обвинувачення екс-главі правління комерційного банку та колишньому керівнику приватної компанії, які під час повномасштабної війни незаконно привласнили фінансові ресурси банківської установи.
Цю інформацію оприлюднила прес-служба Державного бюро розслідувань.
У липні 2022 року підприємець звернувся до кредитної установи з проханням надати позичку на суму 20 млн грн, нібито для придбання тканини у закордонних постачальників.
Голова правління, спільно з підприємцем та кількома іншими високопосадовцями банку, безпідставно видав кредит. У подальшому ці кошти були переведені на рахунки іноземних компаній та обналичені за межами країни, тоді як тканина так і не була доставлена в Україну.
Изображение: ДБР
У Державному бюро розслідувань повідомили, що в жовтні 2022 року цей комерційний банк отримав статус неплатоспроможного. Держава через Фонд гарантування вкладів відшкодує кошти фізичних осіб, які зберігали на рахунках понад 1,2 млрд грн. Мова йде про банк "Січ". На той момент на посаді голови правління банку перебував Віктор Демиденко.
В Офісі генерального прокурора повідомили, що внаслідок незаконних дій банку було завдано збитків у розмірі 21,9 мільйона гривень.
Колишнім голові правління банку та директору підприємства-позичальника повідомлено про підозру у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).
Розслідування триває. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Изображение: ДБР
Банк Січ був оголошений неплатоспроможним унаслідок технічного дефолту, оскільки не зміг виплатити Національному банку 68 млн грн, незважаючи на наявність ліквідності в понад 750 млн грн. Відсутність відсотків спонукала регулятора надіслати фінустанові вимогу погасити весь борг за рефінансування, що перевищує 3 млрд грн. Однак у банку вже не залишилося коштів для такого погашення.
