Міністерство юстиції України відхилило спробу російського олігарха Гуцерієва звільнити від санкцій один із найбільших логістичних центрів у країні.

Міністерство юстиції України задовольнило скаргу Бюро економічної безпеки та скасувало переоформлення бізнесу російського олігарха Міхаіла Гуцерієва на громадянина Туреччини.

Відповідний наказ опубліковано на офіційному сайті Мін'юсту, передає LIGA.net.

На це звернула увагу команда Trap Aggressor, яка місяць тому опублікувала матеріал про те, як Гуцерієв перереєстровує свої компанії на родичів і близьких осіб, щоб уникнути санкцій.

Мін'юст підтвердив, що перереєстрація одного з найбільших логістичних комплексів в Україні "МЛП-Чайка" відбулася з порушенням санкційного законодавства, та анулювало відповідні реєстраційні дії.

Вперше про те, що бізнес Гуцерієва в грудні 2022 року переписали на громадянина Туреччини Месута Догана з метою уникнення санкцій, Trap Aggressor повідомив ще в січні 2023 року.

Згідно з інформацією від Trap Aggressor, Месут Доган є інструктором з мотокросу, що проживає в Анталії, Туреччина. Крім цього, він також є власником маленької коров'ячої ферми. Месут активно підтримує зв'язки з російськими громадянами і регулярно організовує для них різноманітні мотоциклетні тури.

Хто є Гуцерієви?

Міхаіл Гуцерієв є ініціатором промислово-фінансової групи "Сафмар", до складу якої входять нафтові холдинги "Русснефть" та "Нефтиса", а також вуглевидобувний холдинг "Русський уголь", аграрні підприємства, готельний бізнес та медіа-активи. Згідно з оцінками Forbes у 2024 році, його статки складають $3,7 мільярда.

Його син Саїд має британське громадянство і та є власником багатогалузевого конгломерату "Сафмар финансовые инвестиции". До нього входять компанії нафтовидобувної та переробної, вугільної, калійної промисловості, будівельні холдинги, логістичні центри, готелі, медійні ресурси. Гуцерієв-молодший також володіє торговельною мережею з продажу техніки та електроніки "М.Видео".

Батько й син і далі взаємодіють із російським військово-промисловим комплексом.

Аспекти справи

25 серпня 2022 року Печерський районний суд ухвалив рішення про накладення арешту на 80 тисяч квадратних метрів логістичних приміщень, розташованих поблизу Києва та належних компанії "МЛП-Чайка". Однак, менш ніж через місяць, цей арешт був скасований, і склади, які могли бути конфісковані на користь України, були перереєстровані на ім'я турецького підприємця.

За даними джерел Trap Aggressor, скарга була подана БЕБ у межах розслідування про умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.

Слідство встановило, що реальним власником "МЛП-Чайка" є підсанкційний Міхаіл Гуцерієв.

Детективи БЕБ також зафіксували, що в 2022-2023 роках з рахунків цієї компанії було виведено 75 млн грн в інтересах осіб, пов'язаних із Росією.

Також, під час розгляду скарги у Міністерстві юстиції співробітники компанії намагалися зняти ще більше 240 млн грн з рахунків, проте БЕБ завадило цьому і заблокувало ці фінансові ресурси.

19 жовтня 2022 року український президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти олігарха Гуцерієва, які забороняють йому здійснювати будь-які операції з власними активами в Україні протягом наступних 10 років.

21 червня 2021 року Європейський Союз наклав санкції на Гуцерієва. Спроба оскаржити ці заходи виявилася безуспішною.